¿Por qué Alexei Frenkel fue encarcelado? Frenkel Alexey: biografía y vida personal

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Última modificación: 2024-02-12 06:14

Alexey Efimovich Frenkel es un conocido financiero ruso que encabezó el directorio del banco VIP OJSC. En 2007, fue arrestado bajo sospecha de ordenar el asesinato de Andrei Kozlov. Condenado a diecinueve años de prisión. Este artículo considerará una breve biografía del banquero.

Infancia

Alexey Frenkel nació en Moscú en 1971. Pero luego toda la familia se mudó a la pequeña ciudad de Volsk (región de Saratov). Los padres de Aleksey Efimovich aún viven allí y enseñan química en una escuela militar. En Volsk, solo las palabras amables hablan de la familia Frenkel.

Aleksey estudió en la escuela número 2. Los maestros lo recuerdan como un niño tranquilo, modesto y sin confrontaciones. Además, Frenkel poseía curiosidad y una mente aguda. Antes de venir a la escuela, Alexey ya sabía escribir, leer, jugar al ajedrez y sabía muy bien las matemáticas. Y en el séptimo grado, el niño hizo pruebas para los que estudiaron en el décimo. Periódicamente, organizaba una especie de prueba para los profesores, haciendo preguntas difíciles, cuyas respuestas tenían que buscar en la biblioteca.

Trabajo

En 1992, Alexey Frenkel se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú e inmediatamente consiguió un trabajo en el Russian Joint-Stock Bank. Un año después, el joven se mudó a la institución financiera Neftyanoy, donde se convirtió en el jefe del departamento de moneda. En 1994-1995, Frenkel asumió el cargo de vicepresidente del directorio del banco. Al mismo tiempo, actuó como jefe de contabilidad.

Banco VIP

En 2000 Alexey Frenkel llegó a la institución financiera "Viza". Posteriormente, el economista lo renombró VIP Bank, incorporándose al directorio y directorio. Alexey Efimovich también quiso incluir a esta institución en el número de participantes en el DIS (sistema de seguro de depósitos). Pero encontró una dura resistencia en la persona de Andrey Kozlov (Vicepresidente del Banco Central de la Federación Rusa).

A mediados de 2006, debido a violaciones de la ley, se revocó la licencia de VIP-Bank. Algunos medios informaron que para este momento todos los clientes de la entidad financiera habían sido trasladados al servicio de Europrominvest. Según la revista SmartMoney, este último formaba parte del "imperio Frenkel", una serie de instituciones de crédito que ayudaban a los empresarios a retirar dinero.

Europrominvest

En 2005, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se interesaron en este banco. Luego, los inspectores no quedaron satisfechos con los documentos del dinero en efectivo encontrados en el vehículo de recolección y la caja registradora. Pero no aplicaron sanciones a Europrominvest. Según la revista SmartMoney, Alexey Frenkel intentó vender la institución a un israelíinstitución de crédito Apoalim Bank, pero Andrei Kozlov impidió esta transacción.

En noviembre de 2006, el vicepresidente del Banco Central revocó la licencia de Europrominvest. La razón principal de esto fue la transferencia de 38 mil millones de rublos por parte de los clientes de esta institución "como parte de transacciones de naturaleza dudosa". Después de estos hechos, Aleksey Efimovich decidió demandar a la revista SmartMoney por difamación. Un comunicado de prensa emitido por VIP Bank enfatizó que no existía el imperio Frenkel y que el hermano del financiero trabajaba en Europrominvest.

El asesinato del Vicepresidente del Banco Central

En septiembre de 2006, se atentó contra Andrei Kozlov. Murió un día después en el hospital. Su conductor Alexander Semionov también murió. Sobre el hecho del asesinato, la Oficina del Fiscal General de la Federación de Rusia abrió un caso penal en virtud del artículo 105 (parte 2).

Un mes después, los presuntos asesinos fueron detenidos. Y en noviembre-diciembre, una serie de sospechosos, quienes, según la investigación, eran intermediarios entre el autor y el cliente del crimen. A finales de año, Yuri Chaika anunció que el caso del asesinato de Kozlov se había resuelto.

Arresto

11 de enero de 2007 La Fiscalía General de la Nación informó a los medios de comunicación sobre la detención del cliente en el curso de diligencias operativas y de investigación. En una entrevista con el canal Rossiya, Chaika no descartó la posibilidad de arrestar a varias personas más involucradas en el crimen en un futuro cercano. El mismo día, un abogado de un banquero llamado Igor Trunov dijo que su cliente se considera el cliente. Alexei Frenkel fue detenido. 12 de enero MoscúEl Tribunal de Basmanny emitió un permiso para la detención de Liana Askerova, quien, según la investigación, estaba asociada con estructuras financieras y era sospechosa de estar involucrada en el crimen. Y tres días después, la misma institución decidió arrestar a Frenkel. El periódico Kommersant señaló que el tribunal consideró inaceptable dejar a Aleksey Efimovich en libertad, ya que podría destruir todas las pruebas del caso y presionar a los testigos. La acusación de Frenkel se basó únicamente en el testimonio de Askerova. El abogado del financista ha afirmado en repetidas ocasiones que la chica calumnia deliberadamente a su cliente.

Cómplices

Según la investigación, Askerova ayudó a Frenkel en la búsqueda de asesinos. La niña misma no estaba muy versada en estos asuntos, por lo que recurrió a Boris Shafray (empresario ucraniano). A su vez, el empresario acudió a Bohdan Pogorzhevsky (representante de estructuras criminales en la ciudad de Lugansk). Y ya ha contratado a tres asesinos por cinco mil dólares: Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad y Alexei Polovinkin. En ese momento, trabajaban a tiempo parcial en la capital como chofer privado. Los tres eran delincuentes sin experiencia, por lo que dejaron muchas huellas en la escena del asesinato, en las que la policía se acercó a ellos. Los asesinos acordaron cooperar y entregaron a Pogorozhevsky, quien señaló a la oficina del fiscal en Shafrai.

El empresario detenido no declaró y declaró su inocencia en el caso. Sin embargo, Askerova, al enterarse del arresto de Boris, comenzó a buscarle un abogado, lo que atrajo la atención de los investigadores. Después de su arresto, ellales contó a los agentes sobre el cliente del asesinato: Frenkel.

Cargos de presentación

Según los informes de los medios, Alexey Efimovich negó completamente su participación en asesinatos por encargo. Consideró la implicación de su persona en este caso “una provocación del Banco Central contra un fuerte opositor”. Además, el financiero asoció su arresto con una audiencia judicial programada para el 15 de enero sobre la revocación de la licencia de VIP Bank.

A principios de 2007, Alexei Frenkel fue acusado de organizar el asesinato del vicepresidente del Banco Central. Según el canal NTV, el motivo principal del financiero fue vengarse de Kozlov por revocar las licencias de Sodbiznesbank y VIP Bank. Supuestamente, tras el cierre de estas instituciones por lavado de dinero, el financista que participó en su creación sufrió pérdidas multimillonarias.

Notas de Alexei Frenkel

En enero de 2007, Kommersant informó sobre los planes del banquero de acusar de corrupción a varios funcionarios del Banco Central. Alexey Efimovich quería hacer esto incluso antes de su arresto, pero no tuvo tiempo. El periódico recibió una carta de Frenkel, en la que el financiero acusaba a los empleados del Banco Central (sin dar nombres) de lavar dinero durante los procedimientos de quiebra de Panemstroybank, Roskomveteranbank, así como de los bancos Regional Perspective y BBC.

Según Aleksey Efimovich, el Banco Central “…regula un mercado de efectivo bastante lucrativo. Él tiene piedad de aquellos que realizan esta operación y pagan regularmente. Y los que se nieganir al panel - castiga. Según Frenkel, el Banco Central creó y mantuvo deliberadamente la ilusión de que la mayoría de los bancos rusos se dedican al lavado de dinero. Esto se hizo con el objetivo de abrir el mercado ruso a instituciones extranjeras y retirar miles de millones de dólares en el exterior.

A fines del mismo mes, el héroe de este artículo envió una carta "Sobre guardias y supervisión" a Kommersant. El verano de 2006 es cuando, según algunas fuentes, Aleksey Frenkel lo escribió. La corrupción bancaria en el sistema de seguro de depósitos y el Banco Central se convirtieron en los pensamientos clave del mensaje. El financiero también describió los métodos de dar sobornos en la supervisión del Banco Central. De hecho, en el texto de la nota, Aleksey Efimovich nombró a varios funcionarios de los que sospechaba que habían cometido delitos. Estos son Andrey Kozlov, exjefe del departamento de licencias Mikhail Sukhov y vicepresidente de interacción con Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Con base en la carta de Frenkel, Kommersant concluyó que el objetivo del financista no eran acusaciones específicas, sino indicios de omisiones sistémicas en la supervisión bancaria que conducen a la corrupción. La publicación también informó que el Banco Central se negó a comentar sobre temas relacionados con las acusaciones del héroe de este artículo y la corrupción.

Cabe señalar que las cartas de Alexei Frenkel se volvieron escandalosas inmediatamente después de su publicación. Y de acuerdo con este indicador, el tercer mensaje titulado "¿De quién serán los bancos?" interrumpió los dos anteriores. Fue publicado en los medios de comunicación el 6 de febrero de 2007. En la nota, Aleksey Efimovich reveló que los funcionarios del Banco Central están al servicio de los intereses de grupos que se dedican al retiro de fondos. ENla publicación del mensaje carecía de los nombres de los bancos y apellidos; los periodistas los reemplazaron con iniciales. Pero aun así, era fácil averiguar quién se escondía debajo de ellos (por ejemplo, el Kozlov asesinado aparecía en la nota como "A. A. K."). Esta carta, como las dos anteriores, fue entregada a la prensa por Alexei Mamontov, jefe de la Asociación de Moneda Interbancaria (Moscú). Al mismo tiempo, subrayó que este texto es un recorte de los dos primeros mensajes, realizado sobre la base de la imposibilidad de confirmar las acusaciones.

Oración

El 1 de marzo de 2007, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa solicitó al Tribunal de Basmanny que extendiera el arresto del sospechoso. Aleksey Frenkel (un banquero) instruyó a su abogado para solicitar su traslado a otro centro de detención preventiva. El caso es que tras varias publicaciones en los medios, una verdadera amenaza se cernía sobre la vida de un banquero. La solicitud de Frenkel fue concedida. Pronto, el financiero fue trasladado al centro de detención Matrosskaya Tishina.

En mayo de 2007, se completó la investigación sobre el asesinato de Andrei Kozlov. Los seis acusados tuvieron la oportunidad de familiarizarse con todos los materiales de la causa penal, que suman sesenta volúmenes.

En noviembre de 2008, el héroe de este artículo fue condenado a diecinueve años de prisión. Otros acusados recibieron términos diferentes, desde seis años hasta cadena perpetua. Doce meses después, el tribunal rechazó el recurso de casación del financiero y la sentencia entró en vigor. En este momento, Aleksey Efimovich Frenkel cumple una condena en una colonia de régimen estricto FKU IK-8 en la ciudad de Labytnangi (Región Autónoma de Yamal-Nenets).condado). El banquero será liberado a finales de 2027.

Vida privada

Frenkel Alexey, cuya biografía se presentó anteriormente, vivía en un matrimonio civil con una niña llamada Larisa (mencionada en la denuncia de los abogados del financiero sobre violaciones legislativas cometidas durante el allanamiento de su apartamento). La pareja no tiene hijos.